Безопасность
перейти

Уведомление клиента — физического лица о необходимости представления сведений (документов) для целей исполнения законодательства о ПОД/ФТБ

Уважаемый клиент!

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вам необходимо представить в банк следующие сведения в случае их изменения:

Для иностранный граждан и лиц без гражданства также следующие сведения:

Для ПДЛ1, ИПДЛ2, МПДЛ3 также следующие сведения:

1 Публичное должностное лицо — лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включённую в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2 Иностранное публичное должностное лицо — физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.

3 Должностное лицо публичной международной организации — физическое лицо, являющееся (являвшееся) международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации.