Валютный контроль
Валютный контроль
По вопросам, связанным с валютным контролем, обращайтесь
по тел.: 8 800 234-27-27, доб. 48934, 47787, 46276, 47927, 45144, 46007, 48060
или по электронной почте: cls@rncb.ru или kryuchkovenkoiv@crimea.rncb.ru

Валютные операции по всем правилам

Система валютного законодательства Российской Федерации - это установленный Правительством Российской Федерации и Банком России закон и соответствующие акты.

Этот закон и акты устанавливают:

Все нюансы валютного регулирования и контроля описаны в действующем законодательстве. Также им установлены правовые основы, в соответствии с которыми должны проводиться все валютные операции.

Валютное законодательство устанавливает права и обязанности для всех, кто задействован в валютных операциях. А это:

Для них установлены требования, которые регламентируют все их действия с валютой. Владение и распоряжение валютой РФ, а также внутренними ценными бумагами и валютными ценностями - всё это считается действиями с валютой.

Законом установлены требования по их полномочиям, правам и обязанностям.

Банк – это агент валютного контроля.  Это значит, что банком контролируются все операции с валютой, которые проводятся вами, независимо от того, являетесь вы физическим или юридическим лицом и резидентом или нерезидентом.

Сократите риски, обратившись за консультацией банка

В валютном законодательстве существует риск столкнуться с административной и другой ответственностью за невыполнение или нарушение предписанных требований. Обратившись за помощью к специалистам банкСократите риски

Рекомендации специалистов позволят вам провести необходимые операции по всем правилам. Высокая квалификация работников банка и их опыт – это гарантия вашего спокойствия.

Специалист, закрепленный за вами, будет информировать вас об изменениях, произошедших в действующем валютном законодательстве. Это позволит вам всегда принимать оперативные решения.

Как предоставить документы по электронному документообороту

Пользуясь электронными каналами связи «Интернет-банк – Клиент» и «Банк – Клиент», Вы можете предоставить:

·        документы валютного контроля

·        обосновывающие и подтверждающие документы

Ознакомьтесь с информационными письмами, которые регламентируют порядок предоставления документов:

  1. Преимущества и порядок документооборота через Клиент-Банк

Приложения:

Валютное законодательство в частности предъявляет следующие требования к валютным операциям резидентов — юридических лиц:
  • Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением перечня операций установленного Законом.
  • Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов).
  • Если иное не предусмотрено Законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках.
  • При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
    1. получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
    2. возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
    3. В случае, если резидентом, являющимся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся резиденту в рамках соответствующего внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, резидент признается исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1, при условии, что он обеспечил в сроки, предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором (контрактом), получение от нерезидента причитающейся по такому внешнеторговому договору (контракту) иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент (фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) - резидент является уполномоченным банком.
    Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления финансовому агенту (фактору) - резиденту денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), или со дня последующей уступки денежного требования по указанному внешнеторговому договору (контракту), но не позднее истечения срока исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), вытекающее из указанного внешнеторгового договора (контракта), обязан письменно уведомить резидента, являющегося в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, об исполнении (неисполнении) нерезидентом обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), или о последующей уступке денежного требования по указанному внешнеторговому договору (контракту) с приложением копий документов, указанных в пунктах 15 - 17 части 4 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ от 10.12.2003 г., если указанные документы не были переданы резиденту ранее.
  • При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:
    1. об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
    2. об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей.
  • Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации только при осуществлении операций, установленных Законом.
  • Банком России установлено требование об оформлении паспорта сделки по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (договора) либо в случае изменения суммы обязательств на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения. В случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России применяется курс иностранных валют, установленный иным способом, рекомендованным Банком России.
    1. Паспорт сделки оформляется на договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), проекты договоров (контрактов, соглашений), заключенные между резидентом (юридическим лицом, физическим лицом — индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой) и нерезидентом, которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидента, открытые в Банке и (или) через счета, открытые в банках-нерезидентах:
      • договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;
      • договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, за исключением запасных частей и оборудования, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, независимо от их вида и назначения, в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;
      • договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением указанных в подпунктах а, б) настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
      • договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);
      • договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством РФ разновидностью займа или приравненных к займу).
Формы документов